Для клиентов с упрощенной идентификацией с мая будет действовать лимит на проведение таких финансовых операций.
Нововведение вступит в силу по всей России 30 мая. Оно затронет переводы без открытия счета в банке, а также с электронных кошельков без прохождения полной идентификации. Максимальная сумма перевода составит 100 тыс. рублей, сообщает «Волгоградская правда.ру».
Напомним, соответствующий федеральный закон был принят в мае 2024 года. Данная мера направлена на то, чтобы минимизировать риски отмывания преступных средств и финансирования терроризма.
Пока что при переводах денег на сумму более 15 тыс. рублей возможна упрощенная идентификация клиентов-физлиц. Для этого достаточно ввести только паспортные данные. Лимит отсутствует, но процедура идентификации клиента может занять больше времени.
Волгоградский экономист Игорь Бельских считает, что нововведения защитят современный финансовый рынок от теневых операций.
«Это свидетельствует о том, что регуляторы хотят большей прозрачности и “понятности” – от кого, кому и когда переходят деньги», – подчеркивает эксперт.
Ирина Фельдман. © Фото: ИД «Волгоградская правда»/ архив.
