В Волгограде был вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов группой лиц.
Следствием и судом было установлено, что весной 2019 года четверо жителей Волгограда занимались незаконной банковской деятельностью с использованием реквизитов и печатей фиктивных организаций. «Доход» мошенников составлял около 13% от суммы «заказа» клиента. По предварительным подсчетам, за полтора года существования фиктивной организации доход сообщников превысил 9 млн рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составляет более 100 млн рублей.
Трое мошенников признаны судом виновными в незаконном образовании юридического лица, совершенном организованной группой, и осуществлении банковской деятельности без специального разрешения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Один из группы злоумышленников, организатор, признан виновным в легализации денежных средств, добытых в результате осуществления незаконной банковской деятельности. Он приобрел ценные бумаги стоимостью полмиллиона рублей через брокерский счет, которые позднее продал.
В отношении одного из соучастников уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве. В августе прошлого года оно было направлено в суд.
Злоумышленникам грозит лишение свободы от 2 до 4 лет, а также штрафы в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
Алина Подрезова. Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.
