В Волгограде задержаны две женщины, которых подозревают в организации финансовой пирамиды.
Как информирует прокуратура Волгоградской области, две украинки обманывали желающих взять кредиты волгоградцев. В филиале ООО «Глобал Ресурс», находящийся в отделе «Супермаркет кредитов» ТРК «Европа Сити Молл», они якобы выдавали займы. Для этого необходимо было заключить договор. Обязательным его условием было оплата административного взноса. Его размер доходил в некоторых случаях до 30 тысяч рублей. Только за февраль 2015 года было заключено 240 таких договоров.
Схема работы организации была простой. Она подразумевала выдачу денег одним участникам за счёт других. После заключения соглашения дата получения кредитов постоянно откладывалась, однако сотрудники финансовой пирамиды требовали погашение задолженности по фактически не выданному займу. При этом какой-либо финансово-хозяйственной деятельности фирмой не осуществлялось. В результате ни по одному договору денежные средства волгоградцам, желающим взять кредит, так и не были выплачены.
По материалам прокуратуры следственным отделом №4 СУ УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения). С учётом социальной значимости уголовное дело передано в следственную часть ГСУ УМВД РФ по Волгоградской области.
Точное количество потерпевших и сумму причинённого ущерба теперь предстоит установить следователям.
